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陕煤财务企业参加陕西省反洗钱监测分析二代系统报送工作推动会
发布时间:2018-12-27     编辑:胡媛     文章来源:   分享到:

为加强反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,做好反洗钱监测分析二代系统的上线工作,2018年12月26日中国人民银行西安分行举行“陕西省反洗钱监测分析二代系统报送工作推动会”。由我企业风险部经理与反洗钱专员参加会议。


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       首先,反洗钱负责人对反洗钱二代系统上报的文件精神进行了传达与解读。一是明确了分阶段系统上线的具体时间;二是对上线工作做了具体要求;三是指出反洗钱监测中心在以往报送过程中发现的问题。其次,反洗钱工作人员对反洗钱上报系统进行了现场操作,更加直观的展示了二代系统的上报应用。最后,各金融机构代表进行了发言,汇报工作进展程度,对遇到的问题进行了相互探讨。


       会议强调,要高度重视反洗钱工作,要客观认识当前反洗钱工作存在的问题,既要提高反洗钱工作的合规性,更要提高反洗钱工作的有效性。同时,要做好反洗钱二代系统的上线工作,从时间层面、制度方面、人员方面等均要有序推进,做到及时沟通,确保反洗钱二代系统的正常上线。

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