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财务企业举办“反洗钱基础常识”系列培训
发布时间:2018-09-27     编辑:     文章来源:   分享到:

财务企业举办“反洗钱基础常识”

系列培训


为进一步提升全体员工合规意识,巩固“合规建设深化年”活动成效,我企业以“反洗钱主题宣传月活动”为契机,于2018年9月21日,对全体员工进行了《反洗钱基础常识》系列培训。本次培训旨在强化全员的反洗钱意识,全面提升员工的反洗钱业务常识和业务技能。

培训重点讲解了大额交易和可疑交易报告制度规范体系及具体报送内容等。也对反洗钱工作提出以下几点要求:一、做好客户身份识别工作,确保摸清并掌握客户的信息,做到准确、完整、真实;二、做好客户等级划分工作;三、明确中国人民银行3号令对反洗钱工作的具体要求及核心工作。

通过此次培训,不仅提高了员工的反洗钱基础常识,规范了日常工作流程,也有效促进了企业业务的规范开展,切实防范洗钱风险。 (胡媛)


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