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纪检监察
防范非法集资宣传系列之八
发布时间:2018-06-22     编辑:     文章来源:   分享到:

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    ※案件概况

庄海芬未经批准,在浙江省温州市洞头区组织民间经济互助会(以下简称“抬会”)共计19个,通过会脚之间口口相传的方式宣传,以高息为诱饵吸引不特定公众参与,以会主名义收取会脚钱等,累计造成会脚张某、方丽真等人直接损失人民币2433余万元(以下币种均为人民币)。同期为了维持资金链运行,庄海芬还参与庄某、陈央等人组织的抬会共计184个,并以会脚身份标会,收取会钱累计3653万余元。庄海芬为了弥补之前资金亏损,明知自身没有资金应会能力,仍单独或伙同叶组织抬会或参与他人组织的抬会,通过“以会养会”的方式维持抬会的资金运行。截至2014年底,庄海芬通过组织抬会,累计骗取甘某、林某等人资金7255余万元。期间,庄海芬还参与蔡某、陈某等人组织的抬会共计262个,通过标会的手段骗取资金累计9204余万元。并将上述骗取的会钱用于购买房产、车辆等个人挥霍。

法律认定

庄海芬以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。同时其还以抬会形式变相吸取社会公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为还构成非法吸取公众存款罪。

作案手段

庄海芬通过组织抬会的形式收取会脚钱,同时通过高息为诱饵吸引不特定公众参与并吸取资金赚取“利息差”。

反思与教训

别让贪欲蒙蔽双眼,勿信天上掉下馅饼。同时投资者应树立这样的意识,参与非法集资是违法行为,参与者的利益不受法律保护,参与非法集资受到的损失,由参与者自行承担,国家不予代偿。所以投资者应远离“高息回报”等宣传,以免因此造成的损失无法受到法律保护。


                                                                                               (张帼)


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